曾轰动一时的卓远天泽非法集资案将开始信息核实登记

麻辣财经讯 8月7日消息,今日,天津市南开区处置卓远天泽案工作组发布关于“卓远天泽”非法集资案集资参与人信息核…

麻辣财经讯 8月7日消息,今日,天津市南开区处置卓远天泽案工作组发布关于“卓远天泽”非法集资案集资参与人信息核实登记公告,定于2020年8月10日至2020年10月10日,开展集资参与人信息核实登记工作。为便于外埠集资参与人参与本次信息核实登记工作,工作组将在集资参与人相对集中的省市设立现场核实登记点。

核实登记对象为:与天津市卓远天泽股权投资基金有限公司、北京锐文贝德资产管理有限公司、卓远财富(天津)资产管理集团有限公司、北京中卓远创投资管理有限公司、哈尔滨文化艺术品交易所股份有限公司、天津卓远天美文化传媒有限公司、天津市卓远天鸿投资管理有限公司及“卓远天泽”外埠分公司,签订过《卓远理财投资协议》、《卓远天泽理财合约》、《卓远天泽PE合约》、《委托资产管理协议》、《资产管理合同》、《文化艺术品集合资产管理合同》、《标准化合约》(包括《沉香份额标准化合约》、《岫岩玉雕作品未来收益权标准化合约》、《北京·东京皇家藏品展未来收益权标准化合约》、《中外畅销文学作品交流项目未来收益权》、《影视未来收益权合约》、《影视未来收益权合约二期》)、《卓远财富“共赢计划”委托资产管理合同》、《卓远财富艺术品委托管理协议》,且遭受损失的集资参与人。

根据公告,核实登记方式分为现场登记和网络登记两种。现场登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。集资参与人应听从现场工作人员的指挥,按照流程参与核实登记。网络登记流程,首先在微信中搜索并关注“天津市南开区非法集资举报中心”公众号,在该公众号内下载“卓远天泽案集资参与人信息核实登记系统”APP,在线提交相关材料参与核实登记。

外埠核实登记点为:河南省(郑州市、洛阳市、平顶山市、新乡市、焦作市);河北省(石家庄市、唐山市、邯郸市);江苏省徐州市;山东省青岛市。请集资参与人就近进行现场核实登记。具体时间和地点以后续在上述省份发布的公告为准。

据媒体此前报道,卓远天泽于2006年11月成立,属于当时少有的几家以每月返利方式融资的PE,其后被后来者纷纷效仿。然而,这种模式虽有益于融资速度,但少了实体经济的支撑,以致最后走上了穷途末路。卓远天泽的业务涉及制造、文化传媒、教育、IT等多个领域,并提供私募股权投资、私人财富管理、投资咨询等多项服务。2012年4月9日,由于涉嫌非法集资,卓远天泽董事长朱晨芝、总经理任毅被刑拘。

2014年12月24日,据人民网报道,审计署发布2014年第23号公告,审计发现,2009年至2011年,卓远天泽股权投资基金有限公司以私募股权投资的名义吸收公众资金15亿多元,涉嫌非法集资。2011年11月,审计署将此案件线索移送处置非法集资部际联席会议办公室组织查处。2014年8月,天津市南开区人民法院一审以非法吸收公众存款罪判处该公司法定代表人任毅等3名被告有期徒刑9年6个月至10年不等,共处罚金150万元。该案已追缴资金4600多万元,查封44处房产土地、多部车辆、工艺品等。

附公告全文:

天津市南开区关于“卓远天泽”非法集资案集资参与人信息核实登记公告

被告人朱晨芝、任毅、刘诚念等人利用天津市卓远天泽股权投资基金有限公司等相关涉案公司、企业,犯非法吸收公众存款罪一案(以下简称“卓远天泽”案),已于2014年8月20日审理终结,判决现已发生法律效力。根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》、《天津市关于非法集资犯罪案件财产处置工作的实施意见》之相关规定,天津市南开区处置卓远天泽案工作组(以下简称“工作组”)定于2020年8月10日至2020年10月10日,开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作的地点、时间、核实登记对象、核实登记流程及联系电话公告如下:

一、核实登记地点及时间

天津市核实登记点设在:天津市南开区向阳路64号增1号(雅阳家园底商)。现场核实登记工作的期限自2020年8月10日至10月10日,8时30分至11时30分、14时至17时30分。

为便于外埠集资参与人参与本次信息核实登记工作,工作组将在集资参与人相对集中的省市设立现场核实登记点。

外埠核实登记点为:河南省(郑州市、洛阳市、平顶山市、新乡市、焦作市);河北省(石家庄市、唐山市、邯郸市);江苏省徐州市;山东省青岛市。请集资参与人就近进行现场核实登记。具体时间和地点以后续在上述省份发布的公告为准。

开展信息核实登记工作期间内的法定节假日正常办公。

二、核实登记对象

与天津市卓远天泽股权投资基金有限公司、北京锐文贝德资产管理有限公司、卓远财富(天津)资产管理集团有限公司、北京中卓远创投资管理有限公司、哈尔滨文化艺术品交易所股份有限公司、天津卓远天美文化传媒有限公司、天津市卓远天鸿投资管理有限公司及“卓远天泽”外埠分公司,签订过《卓远理财投资协议》、《卓远天泽理财合约》、《卓远天泽PE合约》、《委托资产管理协议》、《资产管理合同》、《文化艺术品集合资产管理合同》、《标准化合约》(包括《沉香份额标准化合约》、《岫岩玉雕作品未来收益权标准化合约》、《北京·东京皇家藏品展未来收益权标准化合约》、《中外畅销文学作品交流项目未来收益权》、《影视未来收益权合约》、《影视未来收益权合约二期》)、《卓远财富“共赢计划”委托资产管理合同》、《卓远财富艺术品委托管理协议》,且遭受损失的集资参与人。

三、核实登记方式及流程

核实登记方式分为现场登记和网络登记两种。

现场登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。集资参与人应听从现场工作人员的指挥,按照流程参与核实登记。

网络登记流程,首先在微信中搜索并关注“天津市南开区非法集资举报中心”公众号,在该公众号内下载“卓远天泽案集资参与人信息核实登记系统”APP,在线提交相关材料参与核实登记。

四、携带材料

1、身份信息材料

(1)集资参与人应持本人身份证及复印件、户口本原件等材料进行身份信息核实。

(2)集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供第一项所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及复印件、经过公证的委托书原件或者集资参与人亲笔书写并签字、摁手印的委托书原件等材料。

(3)集资参与人为限制行为能力人或者无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。除第一项涉及的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件及复印件、户口本原件及复印件或者监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件及复印件。

(4)集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明,证明继承权的公证文书(法院生效判决)或者有继承权的身份关系证明等材料进行现场核实登记。集资参与人有多名继承权利人的,由各继承权利人协商委托其中一名继承权利人持各继承权利人签名、摁手印的委托书进行现场核实登记。各继承权利人之间无法达成一致意见的,登记第一个进行现场核实登记的继承权利人的身份信息,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2、集资信息材料

集资参与人应持相关集资合同、协议、合约、银行交易明细或者收款收据等能够证明实际集资金额、收取返款金额的材料办理核实登记手续。

3、收款信息材料

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行行号、开户网点名称等信息。

五、注意事项

1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人按照公告确定的时间及时参与,避免因未参加核实登记而影响自己的合法权益。

2、集资参与人应注意防范电信、网络等诈骗,除“卓远天泽案集资参与人信息核实登记系统”APP外,工作组不会通过电话、短信、微信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

3、故意编造虚假信息、扰乱核实登记现场工作秩序、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。

 

联系电话:022-83578029、83578065

天津市南开区处置卓远天泽案工作组

2020年8月7日

关于作者: huii

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