金融大V割粉丝韭菜、发虚假广告、推送诈骗团伙二维码等被公诉,线索指向财经博主徐晓峰、迈克陈

经济 (98) 5个月前

日前,据最高人民检察院主管的《检察日报》官方公众号“检察日报正义网”披露,某平台坐拥400余万粉丝的金融大V终“翻车”。近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。

目前该案件或未正式披露于上海市浦东新区人民检察院官网及12309中国检察网。

据文章披露,部分有闲钱想投资的金融小白,选择在网上搜索专家大V跟着理财,但最终碰到了并不靠谱的金融大V。随着粉丝们纷纷报案,上述拥有400余万粉丝的金融大V终落网。

检察日报指出,2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友,即上述的金融大V徐某。两人签订合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

此后,徐某便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。眼看产品效益不错,徐某还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。经审计,徐某涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。

“这个交易软件是个分仓软件,肯定不正规,因为之前有类似的分仓系统被证监会处罚过。”徐某作为私募管理人员,具备相应的金融知识,明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了私利,仍毫不犹豫向粉丝“挥刀”,割起了“韭菜”。

非法经营证券期货并非徐某唯一的来钱手段。徐某交代,“有中介来找我们这些大V发广告,基本都是导流,他们把编好的内容发给我,里面的短链接附有二维码。”这样的广告,徐某每条收取2万元至3万元费用,后来涨到5万元。

检查日报强调,可对于广告的真实性,徐某并不上心。2019年3月,徐某接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐某和平台反映该链接为诈骗链接,徐某亦因此遭禁言了一段时间。但在金钱的诱惑下,徐某首先想到的不是维护粉丝的权益,而是怎样让自己免责。2020年6月,徐某在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

除了上述已查实为诈骗链接的广告外,徐某还发布了多条其他广告。“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”这是徐某发布广告的惯用话术,但事实上,他所宣传的所谓自己熟悉、认识、操股能力强的朋友,其实都不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。收完钱,他就直接把这些中介已经编辑好的文案一键转发。经审计,徐某发布虚假广告非法获利19万余元。

案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐某提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。随后,公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认定标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。最终,徐某自愿认罪认罚,并签署了具结书。

值得一提的是,据每日经济新闻、21金融圈、东方财富、新浪财经等多方消息显示,该坐拥400余万粉丝的金融大V徐某为徐晓峰,陈某则被指认为新浪微博拥有近130万粉丝的“迈克·陈”陈杰。

每日经济新闻消息显示,有财经博主在去年爆料称:“网传徐晓峰被抓了,疑因为开设对赌ETF盘,伙同他人坐庄坑害开户的散户,目前被上海经侦带走”。21金融圈指出,站在50ETF期权交易平台背后的,还有大V迈克·陈。

天眼查资料显示,徐晓峰为上海览领资产管理有限公司(下称“上海览领资产”)董事长。彼时,该公司员工在回应时否认徐晓峰被抓一事,且表示公司并不愿澄清该事件。

每日经济新闻于去年8月3日披露,有知情人士称:“徐晓峰确实是被抓了,好像是在上周六被抓的,目前被关在张江,主要原因可能是涉及到一个对赌问题。”

2021年3月,徐晓峰有两只私募产品已提前清算。据基金业协会数据显示,徐晓峰旗下的上海览领资产2015年9月2日在基金业协会登记备案,公司管理规模在0~5亿之间,实际控制人、法定代表人、董事长、总经理都是徐晓峰。目前,上海览领资产在基金业协会官网显示为“异常经营机构”,7只私募产品均被提前清算。

金融大V割粉丝韭菜、发虚假广告、推送诈骗团伙二维码等被公诉,线索指向财经博主徐晓峰、迈克陈

据每经此前消息,在已提前清算的产品中,览领滁州大牛在2020年10月21日备案,基金的信息更新时间是2021年3月24日;览领上海徐晓峰是在2020年11月25日备案,基金的最后更新时间是2021年3月24日。

目前,徐晓峰的个人认证微博“徐晓峰在上海”的最后一条微博显示发布于2021年7月7日,内容为看好科创板和科创50。而在此前,“徐晓峰在上海”基本保持着每日10条左右的微博更新速度。麻辣财经致电上海览领资产官网显示的两个客服热线,或无法接通、或关机。

值得一提的是,“滁州大牛”普遍被新浪微博用户指称,是新浪微博上拥有近114万粉丝的财经大V,博主认证资料显示为南京财经大学毕业,“滁州大牛”账号的最后一条微博也“默契”的停更于2021年7月。微博上亦有用户剑指“滁州大牛”,称其与徐晓峰等人均为骗子。

“迈克·陈”陈杰为北京长宏信息科技股份有限公司(下称“北京长宏信息”)法人、大股东、董事长和总经理,对公司持股90%。公司成立于2016年1月,注册资本为500万元,参保人数显示为8人。天眼查披露,2021年9月,北京长宏信息因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名录。

据南财集团栏目21金融圈消息,一名追损者提供的材料显示,陈杰多次在公开场合,比如微博、直播中宣传50ETF期权交易平台。50ETF期权交易平台背后的收款方,是两家公司无相关资质的皮包公司。

21金融圈爆料称,私募大佬叶飞此前表示,徐晓峰那天还对他说,迈克陈出事了,其被定义为诈骗。迈克陈做50ETF期权APP,并没有把客户的钱,直接打到期权交易所,而是和客户对赌。

“迈克陈认为,客户专业性不强,输钱的概率大。长期下来,客户搞期权肯定亏钱多,这个钱不打给证券交易所,他就挣下来了。但迈克陈没有这个资质。”叶飞说。

麻辣财经致电北京长宏信息的2020年报备案联系电话,工作人员接通后称,其是公司财务,现在亦无法联系上陈杰。近期发生的事情,陈杰均未告知公司。“我们这边也在一直尝试联系,但联系不上他。”该名工作人员在电话里显得很焦急。

北京长宏信息的二股东、副董事长为李力,其对公司持股10%。资料显示,李力担任股东的另一家公司“北京城烁房地产经纪有限公司”存在严重违法行为。北京长宏信息的高管还包括方舒、方夏兰、叶明、方冬竹、孙新丽、徐丽萍。

目前,“迈克·陈”账号显示共发布了35432条微博,但近半年,其一条微博也未发布。

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