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“小牛资本”集资诈骗案最新通报:实控人等被起诉,8名员工拒不退赃面临刑责

记者| 游淼

9月26日晚间,深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布关于对小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的最新情况通报。该起非吸超千亿案件已移送检察院审查起诉,期间专案组继续开展追赃挽损工作。

根据通报,专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

同时,专案组在办案过程中发现了员工利用职务之便侵占资金的线索,已依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。

为进一步加大追赃力度,专案组还梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员,依法对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

界面新闻注意到,深圳市人民检察院曾于8月26日发布了《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》(下称“《告知书》”),透露了更多细节。

《告知书》显示,经侦查机关认定,小牛资本管理集团有限公司共设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“钱罐子”等17家核心子公司,自2013年起,通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。

自2017年9月开始,小牛资本集团资金出现流动性困难,资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继,开始大量发行虚假标的进行非法集资,所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营,对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有,肆意挥霍,涉嫌集资诈骗罪。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

根据《告知书》,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等20人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已在8月由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

据界面新闻此前报道,彭铁是小牛资本集团关键人物。1976年出生于湖南邵阳市的一个小乡村,先后就读于邵阳师范、湖南大学,并获得中山大学金融学学位。在布局小牛资本之前,彭铁最被人所知的个人从业经历则是担任过佳兆业金融投资有限公司总裁,该公司隶属于香港上市公司佳兆业集团。

从草根到金融大鳄,彭铁围绕小牛资本集团打造出了一个巨大的金融帝国,产生控制关系的公司一度达到88家。

其中,小牛资本旗下P2P平台小牛在线于2013年上线运营,而后体量壮大至广东最大P2P平台之一。

2020年5月,小牛在线宣布良性退出,随后陷入兑付困难的泥潭。警方于2021年1月正式对小牛资本涉嫌非法吸收公众存款依法立案侦查。清退至案发,小牛在线兑付比例仅为2.28%。

经司法机关初步审计查明,小牛在线自2013年6月至2020年5月期间,一共吸收投资人充值金额约为人民币740余亿元,投资人总数为104万余人,实际损失人数为15万余人,实际损失金额约为人民币89亿余元。

自警方立案以来,专案组“追赃”力度不断加码。继前期敦促债务人履行还款义务退缴相关款项,以及敦促相关广告商和广告发布平台公司退缴广告费之后,专案组喊话小牛资本集团全体员工,主动退缴在职期间所得奖金、佣金、提成等收入。

与此同时,公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产亦相继被查封、扣押、冻结。

专案组在7月20日小牛资本案件第六份警方通报中披露,案情进展包括累计追缴资金2.1亿余元、冻结涉案人所持公司股票9729万股,新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项,扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批。

而界面新闻从5月6日第五份警方通报了解到,专案组此前已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元,查封涉案房产1056套,冻结涉案公司股权9991万股。

附小牛资本案件最新公告:

“小牛资本”集资诈骗案最新通报:实控人等被起诉,8名员工拒不退赃面临刑责

 

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